ভুয়া কোম্পানির নামে ২০ কোটি টাকা ঋণ নিয়ে আত্মসাতের অভিযোগে সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী জাবেদ ও তার স্ত্রীসহ ২৩ জনের বিরুদ্ধে মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। গতকাল বৃহস্পতিবার দুদকের মহাপরিচালক আক্তার হোসেন বলেন, কমিশনের উপপরিচালক মো. মাহফুজ ইকবাল এ মামলা করেছেন। সাইফুজ্জামান চৌধুরীর স্ত্রী রুকমিলা জামান ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংকের (ইউসিবি) সাবেক চেয়ারম্যান। খবর বিডিনিউজের
মামলার এজাহারে বলা হয়েছে, নামসর্বস্ব প্রতিষ্ঠান ‘ইমিনেন্ট ট্রেডার্স’ ২০২০ সালের ৯ ফেব্রæয়ারি ইউসিবির খাতুনগঞ্জ শাখায় ২০ কোটি টাকার ‘টাইম লোনের’ আবেদন করে। যথাযথ যাচাই, জামানত বা ইন্স্যুরেন্স ছাড়াই ব্যাংক ওই আবেদন করা হয়েছিল।
দুদকের অভিযোগ, ব্যাংকটির করপোরেট ব্যাংকিং ডিভিশন অনিয়ম চিহ্নিত করেছিল। তারপরও ইউসিবির পরিচালনা পর্ষদ একই বছরের ১৬ ফেব্রæয়ারি ঋণ অনুমোদন দেয়। দুদক বলছে, ২৩ ফেব্রুয়ারি ইমিনেন্ট ট্রেডার্সের হিসাবে ২০ কোটি টাকা জমা হয়। এরপর ২৩টি পে-অর্ডারের মাধ্যমে সেই টাকা যায় তিনটি ভুয়া প্রতিষ্ঠান—ইম্পেরিয়াল ট্রেডিং, ক্লাসিক ট্রেডিং এবং মডেল ট্রেডিংয়ের ব্যাংক হিসাবে। এরপর সেখান থেকে টাকা চলে যায় ইন্টারন্যাশনাল লিজিং অ্যান্ড ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেডের (আইএলএফএসএল) ব্যাংক হিসাবে।
মামলা দুদক বলেছে, ঋণের এই অর্থ ব্যবহার করা হয় আরামিট সিমেন্ট লিমিটেডের ঋণের কিস্তি পরিশোধে। ওই কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক রুকমিলা জামান এবং তার স্বামী সাইফুজ্জামান চৌধুরী এই ঋণের সঙ্গে সরাসরি জড়িত ছিলেন। দুদকের দাবি, ‘ইমিনেন্ট ট্রেডার্স’ নামে কোনো বৈধ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব নেই। এটি ব্যবহার করে পরস্পর যোগসাজশে ভুয়া কোম্পানির মাধ্যমে, ব্যাংক কর্মকর্তাদের গাফিলতি ও ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে প্রতারণা ও অর্থপাচার করা হয়েছে। ২০২৪ সালের ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত ওই ঋণে সুদসহ মোট বকেয়া দাঁড়ায় ৩২ কোটি ৬৯ লাখ টাকা।
মামলার আসামির তালিকায় রয়েছেন ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংকের (ইউসিবি) সাবেক পরিচালক মো. শাহ আলম, রোকসানা জামান চৌধুরী, বশির আহমেদ, নুরুল ইসলাম চৌধুরী, সৈয়দ কামরুজ্জামান, তৌহিদ সিপার রফিকুজ্জামান, আবু কালাম, ইউনুছ আহমদ, আফরোজা জামান, মো. জোনাইদ শফিক, সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান বজল আহমেদ বাবুল ও সাবেক চেয়ারম্যান (আরএমসি) এম এ সবুর।
ব্যাংকটির সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ শওকত জামিল, খাতুনগঞ্জ শাখার সাবেক ভিপি ও শাখা প্রধান আরফানুল ইসলাম, এফএভিপি ও ক্রেডিট ইনচার্জ মোহাম্মদ আনিছুল ইসলাম, এফএভিপি ও ম্যানেজার অপারেশন আনিসুর রহমান এবং সিনিয়র অফিসার মুনতাকা মুহাম্মদ সাইয়্যিদকে আসামি করা হয়েছে। ক্লাসিক ট্রেডিংয়ের স্বত্বাধিকারী মো. জাহাঙ্গীর আলম, ইমিনেন্ট ট্রেডিংয়ের মালিক শেখ ফুরকানুল হক চৌধুরী, ইম্পেরিয়াল ট্রেডিংয়ের মো. আব্দুল আজীজ এবং মডেল ট্রেডিংয়ের মোহাম্মদ মিছাবাহল আলমের নামও আছে আসামির তালিকায়। এর আগে দুদকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সাইফুজ্জামানের ১০২ কোটি টাকার শেয়ার, ৯৫৭ বিঘা জমি জব্দ ও ৩৯টি ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধের আদেশ দেয় আদালত।
গত ৫ আগস্ট সরকারের পালাবদলের পর যেসব ব্যাংকে পরিবর্তনের দাবি ওঠে, তাতে ইউসিবির নামও আছে। এই ব্যাংকে এক সময় চেয়ারম্যান ছিলেন সাবেক ভূমিমন্ত্রী জাবেদ। তিনি মন্ত্রী হওয়ার পর চেয়ারম্যান হন তার স্ত্রী রুকমিলা জামান।
